证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-056
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
关于召开“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有
人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分
之一同意方为有效。
决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准
后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议
规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全
体债券持有人具有法律约束力。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十七次会议审议通过了《关于召开“神马转债”2024 年第一次
债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于 2024 年 6 月 28 日召
开“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议《关于部分募
集资金投资项目终止的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会
议规则》的规定。
表决。
（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券持有人有权出席债券
持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必是本公司神马转债债券持有人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。
业股份有限公司东配楼二楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：《关于部分募集资金投资项目终止
的议案》（议案全文见附件一）
三、会议登记方法
（1）登记时间：2024 年 6 月 27 日（上午 9:00-11:30，下午
（2）登记地点：河南省平顶山市建设中路 63 号北办公楼董事
会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。
（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文
件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；
（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会
议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责
人的授权委托书和持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加
盖公章）或适用持债证明进行登记；
（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、
被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被
代理人身份证明文件、被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证
券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；
（4）异地债券持有人可以书面信函方式办理登记（信函或传真
方式以 2024 年 6 月 27 日 17:00 前到达本公司为准），并请在出席
会议时携带上述材料原件提交公司。
四、表决程序和效力
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表
决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
拥有一票表决权。
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面
值总额超过二分之一同意方为有效。
权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、
《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
通讯地址：河南省平顶山市建设中路 63 号神马股份董办
邮政编码：46700
电话：0375-3921231
联系人：陈立伟
六、备查文件
第十一届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
附件一：
关于部分募集资金投资项目终止的议案
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张
面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费
用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不
特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2023]第 ZB10182 号”验资报告。
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件
的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。
二、募投项目投入情况
截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金额
单位：万元
拟以募集资金 截至 2024 年 5 月
序 项目投资
项目名称 投入金额（扣 31 日累计投入募
号 总额
除发行费用） 集资金
合计 440,066.56 296,364.72 165,440.32
三、拟终止部分募投项目的情况和原因
（一）拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止实施的募集资金投资项目名称为“年产 24
万吨双酚 A 项目（二期）”。
“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”拟采用离子交换
树脂法技术，以苯酚和丙酮为原料进行催化缩合反应生成双
酚 A，项目完工后，将新增年产 24 万吨双酚 A 的生产能力；
项目实施主体为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有
限责任公司（以下简称“聚碳材料公司”），建设期为 24
个月，计划总投资 120,000.00 万元，拟使用募集资金投入
明》（项目代码：2107-410422-04-01-181752）、《平顶山
市生态环境局关于河南平煤神马聚碳材料有限责任公司年
产 24 万吨双酚 A 项目环境影响报告书的批复意见》（平环
审[2021]24 号）和《河南省发展和改革委员会关于河南平煤
神马聚碳材料有限责任公司年产 24 万吨双酚 A 项目节能报
告的审查意见》（豫发改能评[2022]27 号）等备案和批准文
件。
截止本次董事会召开日，该项目暂未投入募集资金。
（二）拟终止募投项目的原因
年同比下降
求增速低于新增产能投产增速。根据百川盈孚数据，2023 年
国内双酚 A 表观消费量为 313 万吨，同比增长 24.70%；根据
隆众资讯数据，2023 年中国双酚 A 产能大幅扩张，国内双酚
A 总产能达到 487.5 万吨/年，同比增长 46.3%，超过需求增
长，导致双酚 A 市场价格走势不及预期，全年价格位于
吨的价格区间大幅下降。
公司目前拥有聚碳酸酯（PC）一期项目并配套双酚 A 一
期。由于 2023 年市场价格处于较低水平，导致相关产品毛
利率相应较低，公司聚碳酸酯（PC）及双酚 A 产品 2023 年
毛利率分别为 8.24%和 1.17%，处于较低水平。上述项目运
营主体聚碳材料公司处于亏损状态。
根据隆众咨询的统计，2024 年一季度双酚 A 市场需求情
况如下：
单位：万吨
项目 2024 年 Q1 2023 年 Q1 环比 同比
双酚 A 主要需求量 91.1 82.2 2.82% 10.83%
其中：聚碳酸酯（PC）消费量 62.8 55.1 10.95% 14.05%
环氧树脂消费量 28.3 27.1 -11.42% 4.39%
由上表可知，2024 年一季度双酚 A 需求量仍同比有所增
长，但增长速度较 2023 年全年的 24.70%有所放缓。
结合公司现有类似项目毛利率、运营主体业绩情况及目
前市场需求情况，
预计双酚 A 市场价格短期内不会明显改善，
另外考虑到新增折旧和摊销费用较目前有一定程度提高，如
公司继续实施“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”募投项
目，将进一步加剧实施主体聚碳材料公司的亏损，从而损害
公司及全体股东利益。
因此，综合考虑公司实际情况，为提高募集资金使用效
率，保护全体股东利益，更好地满足公司未来发展的需要，
公司拟终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”。
四、项目终止后募集资金的计划使用情况
“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”项目终止后，对
应节余的募集资金 100,000.00 万元及扣除手续费后的利息
净额将继续存放于募集资金专户集中管理，并将严格遵守募
集资金使用的相关规定。
针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的
募集资金投资项目，满足公司业务发展的需要，提高募集资
金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况
及时履行相应的决策审批程序并及时披露。
五、本次终止部分募集资金投资项目的影响
公司拟终止“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”募投
项目的实施，是公司根据实际经营情况，经审慎论证后作出
的合理决策，项目终止有利于提高公司募集资金的使用效率，
更好地维护公司的利益，有利于公司的长远发展。
请予审议。
附件二：
“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
席贵公司于 2024 年 6 月 28 日召开的“神马转债”2024 年第一
次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
资项目终止的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
签署日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件三：
“神马转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
资项目终止的议案
选择一项。
以其他方式填写均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票
所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未
投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
